Connect with us

Hi, what are you looking for?

40graus

Geral

PF cumpre 44 mandados em nova fase da Lava Jato

São 170 policias federais atuando na operação

São 170 policias federais atuando na operação
Bruno Escolastico/Futura Press/Estadão Conteúdo – 23.04.2019

A PF (Polícia Federal) iniciou a operação Mamom na manhã desta quarta-feira (8), que investiga esquema de lavagem de dinheiro praticado por altos funcionários de um banco. As autoridades cumprem 44 mandados, sendo três de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão. 

Esta é a primeira vez que a Lava Jato cumpre mandados diretamente na sede de um banco. 


Continua depois da Publicidade

Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba e são cumpridos em 35 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Esta é a 61ª fase da operação Lava Jato.

Os funcionários do banco faziam a contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados e assim camuflar pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior.

Quando o pagamento era realizado, doleiros remetiam um número para o exterior para a realização de operações dólar-cabo para que as operações parecessem legais. 

As investigações tiveram início a partir de depoimentos e colaborações colhidas de três administradores de uma instituição financeira no exterior que atuava ocultando capitais em operações criminosas em favor do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Os presos são um funcionário que atuava na mesa de câmbio, um diretor da área de operações de câmbio e um diretor geral da instituição. 

Source: R7


Continua depois da Publicidade

Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja também

Futebol

Pela 37ª rodada da Série B, a equipe do CSA recebeu o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé. As duas equipes...

Futebol

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as...

Futebol

[unable to retrieve full-text content] Continua depois da Publicidade O post Após goleada, Roberto Fernandes exalta jogadores do CRB e fala do objetivo alcançado...

Futebol

Nesta terça-feira, Botafogo-SP e CSA se enfrentaram em Ribeirão Preto pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe de Maceió venceu por...